Con la crescente diffusione di Internet e delle e-mail, negli anni sono aumentate anche le attività criminali nel mondo digitale. Ad esempio, YACHT ha denunciato i cosiddetti "rip deals" dall'inizio del millennio. Si tratta di truffe che prendono di mira non solo gli armatori, ma anche i proprietari di barche. Secondo i risultati della redazione, attualmente si registra un aumento dell'attività in questo settore. Martin Dotti, 38 anni, non è sorpreso. "È così ogni primavera, perché in questo periodo ci sono molti yacht da vendere", dice il fondatore e comproprietario del portale di barche usate boat24.com, con cui YACHT collabora.
Il metodo utilizzato dai criminali può essere descritto in modo relativamente rapido. L'obiettivo iniziale è sempre quello di creare fiducia nel venditore di un oggetto di valore, in questo caso uno yacht. I presunti potenziali acquirenti rispondono di solito a tutti i tipi di annunci, sia in forma tradizionale che stampata o su Internet, per e-mail, che vengono diffusi in massa alla velocità della luce. Oppure si mettono in contatto personalmente con un numero di telefono indicato nell'annuncio.
Le lettere inviate sono spesso piene di luoghi comuni ed errori di ortografia, tanto che una persona lucida dovrebbe già sospettare del destinatario. Dotti sostiene che i truffatori scelgono deliberatamente un linguaggio così maldestro per separare i critici dai creduloni. "Non fanno alcuno sforzo in più. Coloro che sono abbastanza ingenui da accettare richieste poco serie saranno anche più facili da sedurre quando le cose si faranno serie".
L'obiettivo iniziale dei criminali è conquistare la fiducia della vittima. Se poi un venditore risponde alla manifestazione di interesse formulata in modo grossolano, inizia uno scambio tra i due: il primo passo è stato fatto.
Il metodo funziona generalmente come le note e-mail di massa in cui mittenti completamente sconosciuti promettono al destinatario un sacco di soldi se agiscono come intermediari per gli investimenti, riscattano una vincita alla lotteria per loro conto o aiutano in qualche altro modo in circostanze difficili. Quello che succede dopo varia, anche nel caso delle truffe di boat trading. Ma alla fine tutto si riduce sempre al trasferimento di denaro all'estero da parte del venditore (!).
Inizialmente, il metodo favorito era di solito il denaro contante, il cui pagamento veniva posto come condizione per l'acquisto per vari motivi pretestuosi (commissione, scambio di denaro nero, onorario dell'avvocato, ecc.) prima o alla conclusione della presunta transazione. Anni fa, gli esperti hanno stimato in oltre un miliardo di euro all'anno il danno causato in questo modo. Nel periodo in cui la truffa è diventata di moda, YACHT è stato coinvolto una volta nell'avvio di una transazione di questo tipo in Italia per un finto reportage (numero 9/2003) e successivamente ha ripreso l'argomento più volte (ad esempio in YACHT 21/2012 ).
Il metodo è anche lucrativo con un numero ridotto di casi
Tuttavia, la consegna di contanti presenta un notevole svantaggio per i truffatori: deve esserci un incontro personale tra vittima e autore del reato. Per questo motivo, sempre più spesso i truffatori convincono le loro vittime a effettuare un trasferimento senza contanti. Per i non addetti ai lavori può sembrare difficile credere che qualcuno ci caschi, ma visto il numero di e-mail inviate, non è necessario che siano molte: anche con un'enorme dispersione di perdite, cioè se solo una piccola minoranza sta al gioco, il metodo è redditizio.
Per quanto riguarda il commercio di barche usate, sembra che stia vivendo una rinascita una procedura in cui la presunta serietà del potenziale acquirente viene confermata dall'invio di un questionario standardizzato che finge interesse ( simile a quello che è stato discusso nel forum YACHT nel 2014 ) e un file del passaporto in formato PDF. In linea di principio, anche gli esperti più scettici spesso non sono in grado di riconoscere le caratteristiche di falsificazione di tali "documenti", ma questo non significa nulla. Questo perché un file di questo tipo non è adatto come prova di identità.
Ad esempio, può essere contraffatto in parti che non sarebbero riconoscibili in questa forma digitale nemmeno da un occhio esperto, può rappresentare una carta d'identità rubata o essere liberamente assemblato al computer con nomi e dettagli insospettabili. Anche questo non sarebbe riconoscibile in formato PDF. Tuttavia, un file di questo tipo con foto e dati personali suggerisce ovviamente ad alcune persone che vogliono vendere la propria barca che il mittente è degno di onore - e che può essere facilmente identificato in caso di dubbio.
In diversi casi attuali noti a YACHT, relativi a offerte di vendita di imbarcazioni molto diverse tra loro, il presunto potenziale acquirente finge di essere americano con un "documento" di questo tipo. Secondo la polizia, a cui YACHT ha sottoposto il dossier attualmente in circolazione per un esame, il "passaporto" utilizzato è facilmente riconoscibile come falso dagli esperti.
In ogni caso, è consigliabile trattare qualsiasi reazione apparentemente strana alle pubblicità di barche usate con una sana dose di sospetto.
Potete leggere un'intervista con il gestore della piattaforma online Martin Dotti su questo argomento e sulle sue misure preventive in YACHT 14/2019, che sarà in vendita dal 26 giugno.
In qualità di venditore di barche usate, non lasciatevi coinvolgere in transazioni che appaiono sospette per i seguenti motivi:
- L'interessato ci contatta dall'estero e non può fornire un indirizzo verificabile.
- Il potenziale acquirente non negozia il prezzo e non offre nemmeno più di quanto richiesto.
- Al potenziale acquirente non interessano i dettagli dello yacht, non vuole vederlo o navigarlo.
- Il potenziale acquirente si presenta con storie poco plausibili sulle sue condizioni di vita e sul suo interesse incondizionato per l'acquisto dello yacht.
- L'interessato richiede metodi di pagamento insoliti (contanti, bonifici bancari anticipati, cambio di valuta, ecc.)
Le vittime devono contattare il Centro di competenza per i reati nautici della polizia di Costanza, telefono: 07531 / 5902 - 301; e-mail: kbk@polizei.bwl.de.
